El Gobierno brasileño ejecutó el 28 de agosto de 2025 la mayor operación contra el crimen organizado en su historia, desmantelando una red que lavó 52.000 millones de reales (9.500 millones de dólares) a través de 1.000 gasolineras entre 2020 y 2024. Vinculada al Primeiro Comando da Capital (PCC), la trama importó combustibles por 10.000 millones de reales, evadiendo impuestos y adulterando gasolina con metanol, según el Ministerio de Hacienda.
Las ganancias se canalizaron mediante ‘fintechs’, una de ellas operando como “banco paralelo” con transacciones de 46.000 millones de reales. Estos recursos se reinvirtieron en propiedades, incluyendo una terminal portuaria, fábricas de alcohol, 1.600 camiones y 100 inmuebles. Las autoridades señalan que los gestores de 40 fondos, con un patrimonio de 30.000 millones de reales, conocían el origen ilícito del dinero.
La operación incluyó órdenes de búsqueda contra 350 objetivos en ocho estados y el bloqueo de 1.000 millones de reales en bienes. La justicia investiga la cadena de distribución de combustibles y el uso de ‘fintechs’ para explotar lagunas regulatorias, en un caso que expone la sofisticación del crimen organizado en Brasil.
