Eunice Nicole Contreras Do Carmo, conocida por su participación en Enchufe TV y No-Noticias, enfrenta una investigación de la Fiscalía ecuatoriana por su presunto rol en una red de lavado de activos que movió más de 24 millones de dólares entre 2015 y 2022. La acusación, presentada el 3 de octubre de 2024, señala que Contreras, como gerente de marketing de ADN Escuela de Negocios, usó su imagen pública para promover cursos de trading que servían de fachada para actividades ilícitas, según la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La red, liderada presuntamente por Michael Ormaza, autoproclamado “mejor trader de Ecuador”, y otros como Alan Pinargote, pareja de Contreras, operaba con nueve empresas en Ecuador y el extranjero, adquiriendo bienes como 22 vehículos de lujo y planificando compras inmobiliarias por más de un millón de dólares. La Fiscalía identificó movimientos financieros injustificados, con promesas de ganancias del 5% mensual a través de un fondo de inversión informal gestionado desde Estados Unidos, sin regulaciones ni respaldo académico.
Contreras, quien se promocionaba como experta en trading con más de 40.000 alumnos, podría enfrentar hasta 13 años de prisión si es hallada culpable. Actualmente en España, su defensa solicita medidas alternativas a la prisión preventiva, argumentando su colaboración con la justicia. El caso, aún en instrucción fiscal, ha generado revuelo por la notoriedad de los involucrados y destaca los desafíos de Ecuador en el combate al lavado de activos, con solo 25 investigaciones desde 2017 y pocas condenas.
