Juan R., capturado en Panamá, y un grupo de personas, entre ellas una reconocida influencer, están siendo investigados por su presunta vinculación con una red de lavado de activos que operaba a través de negocios digitales. El proceso judicial, que se inició en julio de 2024 tras un informe de operaciones financieras inusuales, se encuentra actualmente en la etapa preparatoria de juicio, a pesar de los continuos aplazamientos.
La investigación apunta a individuos que utilizaban estrategias de marketing en redes sociales, conferencias y seminarios web para atraer a inversionistas, prometiendo retornos económicos exorbitantes. La influencer, identificada como Eunice Nicole C., promocionaba cursos de trading en plataformas populares como Instagram y TikTok. Se estima que la cantidad de dinero presuntamente blanqueado en esta operación asciende a aproximadamente ocho millones de dólares, lo que subraya la magnitud de la trama y el alcance de sus actividades ilícitas.
