La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no hay pruebas que sustenten las acusaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero ligado a cárteles. En su conferencia matutina del 26 de junio de 2025, señaló que las acusaciones son meros “dichos” y que México solicitó información detallada, ya que las transferencias señaladas involucran empresas chinas y mexicanas legalmente constituidas.
Sheinbaum subrayó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) investigaron y solo hallaron faltas administrativas, no evidencias de lavado. Insistió en que México actuará administrativa o penalmente si se presentan pruebas, pero sin estas no reconocerá los señalamientos. También defendió la solidez del sistema financiero mexicano y rechazó subordinación, afirmando: “México no es piñata de nadie”.
Las sanciones de EE. UU., basadas en la Ley FEND Off Fentanyl, acusan a las instituciones de facilitar pagos para precursores de fentanilo y lavar millones para cárteles. Sheinbaum recordó casos como el de Salvador Cienfuegos, liberado por falta de pruebas, y destacó el comercio de 139 mil millones de dólares con China como contexto de las transferencias. Las entidades señaladas negaron las acusaciones, exigiendo pruebas.
