El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó una operación coordinada a gran escala contra organizaciones criminales que operan desde el sudeste asiático, específicamente en complejos de Birmania como Shunda. La intervención, liderada por el Grupo de Trabajo contra los Centros de Estafas, reveló un sistema sistemático donde miles de víctimas de trata eran retenidas contra su voluntad y obligadas, bajo amenazas de tortura y violencia física, a cometer fraudes de inversión contra ciudadanos estadounidenses. Como resultado, las autoridades presentaron cargos contra dos líderes de nacionalidad china, incautaron canales de reclutamiento en Telegram y bloquearon más de 500 portales web diseñados para simular plataformas legítimas de criptomonedas.
Según la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, estas redes de ciberdelincuencia han perfeccionado el esquema conocido como “matanza de cerdos”, combinando la explotación humana con el lavado de activos. Las investigaciones confirmaron que entre enero y noviembre de 2025, el complejo Shunda llegó a albergar a 6.000 personas forzadas a delinquir antes de ser intervenido por fuerzas locales en Birmania. Las cifras del FBI subrayan la gravedad de la situación: las pérdidas por fraudes de inversión en el país se dispararon de 3.960 millones de dólares en 2023 a más de 7.200 millones en 2025, convirtiéndose en el delito más denunciado en la actualidad.
En respuesta a esta amenaza transnacional, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a operadores en Camboya, mientras que el Departamento de Estado activó programas de recompensas para recuperar fondos desviados. El operativo no solo busca mitigar el impacto financiero del fraude con criptomonedas, sino también desarticular la logística de trata de personas que sostiene estos centros de estafa en las zonas fronterizas de Tailandia, Birmania y Camboya. Con la inmovilización de 700 millones de dólares en activos digitales, el gobierno estadounidense busca debilitar la base económica de estas estructuras criminales globales.
