Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado presentadas en el arranque del juicio por el caso Sinohydro revelan que el entorno familiar y empresarial de Conto Patiño Martínez acaparó la mayor parte de las supuestas coimas pagadas por la firma china para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. De los 76 millones de dólares que se habrían distribuido como sobornos correspondientes al 4 % del valor total del contrato, el grupo de Patiño, que incluye a sus hijos y a los abogados Eduardo Carmigniani y Carlos Almeida, recibió un total de 58,8 millones de dólares. En contraste, la teoría fiscal señala que el expresidente Lenín Moreno y su núcleo familiar directo habrían percibido un poco más de un millón de dólares, equivalente al 1,3 % de los fondos ilícitos.
Para la recepción y canalización de estos recursos entre 2010 y 2018, la red delictiva presuntamente acondicionó el objeto social de la empresa nacional Comercial Recorsa C. A. y utilizó una firma instrumental constituida en Panamá con cuentas en el extranjero, logrando evadir de esta manera los controles financieros de Ecuador. El fiscal general encargado del proceso argumentó que los abogados de la causa colaboraron prestando servicios para otorgar una fachada legal a las millonarias transacciones, permitiendo la protección del dinero. Tras suspenderse las sesiones iniciales en las que se detallaron las funciones de los 21 procesados, el Tribunal de Juzgamiento dispuso reinstalar la diligencia este lunes 18 de mayo a las 08:30 para continuar con la evacuación de las pruebas penales.
