Un ciudadano venezolano residente en la ciudad de Miami fue condenado a 12 años de prisión en Estados Unidos tras ser hallado culpable de conspiración para lavar dinero procedente de organizaciones ilícitas, incluidos grupos dedicados al narcotráfico. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Fiscalía, el sentenciado también deberá cumplir con el pago de una multa histórica de mil millones de dólares, tras un proceso judicial que demostró el uso de complejas estructuras financieras para ocultar fondos de origen ilícito.
Los documentos presentados ante la corte detallan que Jorge Figueira, de 60 años, empleó cuentas bancarias tradicionales, plataformas de intercambio de criptomonedas, monederos digitales y diversas empresas fantasma con el propósito de blanquear grandes sumas de capital tanto dentro como fuera del territorio estadounidense. La organización operaba convirtiendo los recursos ilegales en activos digitales, los cuales eran transferidos de manera fraccionada y posteriormente intercambiados por dólares mediante proveedores de liquidez para burlar los controles de las autoridades.
La investigación conducida por la fiscalía y el Buró Federal de Investigaciones determinó que más de mil millones de dólares circularon a través de una billetera de criptomonedas y múltiples cuentas financieras asociadas directamente a Figueira. Dichos recursos fueron distribuidos hacia empresas y particulares en Estados Unidos y en diversas naciones consideradas de alto riesgo en el expediente judicial, tales como Colombia, China, Panamá y México. La sentencia final fue dictada por el juez federal Rossie D. Alston Jr. en el Distrito Este de Virginia.
