La Fiscalía General del Estado presentó este lunes 24 de agosto avances clave en la investigación del caso La Reina, una causa enfocada en un presunto delito de lavado de activos que involucra a los hermanos David y Farid Dieb Bergher. En el expediente también figura Navila Dieb, exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal, quien es investigada por supuestos vínculos financieros con los procesados e integrantes de la administración local.
El proceso judicial se originó tras un reporte emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico que detectó operaciones inusuales entre los años 2020 y 2026. Los análisis del organismo identificaron un crecimiento atípico en los movimientos de capital de los tres hermanos a partir de mayo de 2023, coincidiendo con la creación de la Dirección de Eventos Especiales de la municipalidad, área a la que ingresó la exsoberana.
Dentro de la causa, las autoridades analizan transferencias por más de 1,2 millones de dólares e investigan posibles delitos conexos como enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria. Tras los operativos y allanamientos concretados a inicios de agosto, un juez dictó prisión preventiva contra los dos hermanos Dieb Bergher y ordenó la inmovilización de sus fondos bancarios, mientras se mantiene abierta la instrucción fiscal por un período de 90 días.
