Una investigación penal denominada “Caso BB” colocó bajo prisión preventiva a Elías Baldor Bermeo Cabrera, exalcalde del cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez, y a cinco miembros de su círculo familiar y social cercano. Tras la audiencia de formulación de cargos iniciada el 28 de julio de 2026, la Fiscalía imputó a Bermeo, a su pareja Jennifer C., a su hija Ana B., a su yerno Luis L., y a sus cuñados Simón C. y Johanna C. por el presunto delito de lavado de activos, derivado de la comercialización de oro, minería ilegal y tenencia no autorizada de explosivos.
La hipótesis del Ministerio Público se sustenta en un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que detectó operaciones inusuales por $ 9.936.543,38 entre los años 2023 y 2025. El expediente señala a la compañía BBC Golden S.A., representada por Bermeo, como el eje central desde el cual se triangulaban valores con empresas instrumentales y familiares:
- Inconsistencias tributarias e inconsistencias de inventario: Se identificaron diferencias de más de $ 224.500 entre las declaraciones al SRI y los ingresos bancarios de Jennifer C., así como facturaciones de su hija Ana B. por barras de oro subvaloradas en los registros comerciales.
- Empresas fantasma y depósitos en efectivo: Las autoridades corroboraron que la firma Metal Minerales S.A., administrada por su yerno Luis L. y receptora de más de $ 850.000 por parte de BBC Golden, no poseía domicilio físico en las direcciones registradas. Asimismo, el 62,81 % de los ingresos de su cuñado Simón C. se efectuó mediante depósitos en efectivo.
- Evidencias en los allanamientos: Las intervenciones judiciales en Azuay y El Oro permitieron incautar un lingote de oro, joyas, vehículos y más de $250.000 en efectivo (incluidos$ 101.080 hallados en el domicilio del yerno del exalcalde).
La defensa de los implicados sostiene que las inconsistencias corresponden a errores contables subsanables por la vía administrativa y rechaza la prisión preventiva dictada para la totalidad de los procesados.
